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安徽警方侦破一道21亿元app犯罪套现大案

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新华社合肥3月30日电(记者潘峰)记者日前从安徽省安庆市宿松县公安局了解到,当地警方破获一起开发、利用(Use)电话App进行(Carry Out)非法套现的特大案件,案件涉及15个省份,涉案金额高达21亿元。2024年3月12日,宿松警方赴四川省成都市、绵阳市两地,将3名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

2024年2月6日,宿松县公安局经侦大队接到辖区群众(Masses)举报,称某公司利用(Use)App帮持卡人套取信用卡额度,并存在大量下级代理进行(Carry Out)推广。

警方成立了专案组展开调查。很快,一个以李某某、李某、蓝某为首的开发、利用(Use)App进行(Carry Out)非法套现的犯罪团伙浮出水面。

根据掌握的情况,警方查明了该团伙实施非法套现的犯罪活动。2023年4月,该团伙成立公司、开发App,在未取得我国有关部门批准的情况下,非法介入支付通道、进行(Carry Out)资金支付结算业务,以虚构交易并直接支付现金等方式,为App会员达成信用卡套现和垫还款,从中收取1.2%左右的手续费。

该团伙在全国以多级分销的方式发展下家,广泛招募代理。代理除了向熟人推广,还通过微信群等发布广告以招揽客户。截至案发,该团伙发展下级代理3300余人,发展会员3.7万余人,非法套现21亿元,非法获利600余万元。

目前(Currently),案件正在进一步侦办中。

安徽警方侦破一起21亿元app非法套现大案

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